Payza $250mi provenientes de esquemas. O que aconteceu?

Tempo de leitura: 6 minutos

O que aconteceu com Payza antigo Alert Pay.

Muitas pessoas tem me perguntado o que aconteceu com Payza, o fato é que a empresa não estava arcando com os devidos pagamentos e por conta de disso houve investigações, onde foi descoberto que a empresa tinha envolvimentos com pornografia infantil em esquemas de Ponzi, além de parcerias com empresas criminosas.

Infelizmente muitos brasileiros perderam suas contas e seus rendimentos.

Abaixo releases de uma reportagem feita por ICE.GOV Confiram:Payza Fechou

Payza e dois irmãos canadenses acusados ​​de operar uma empresa de serviços monetários sem licença e lavagem de dinheiro.

O que é Paiza e como funciona?

Payza.com supostamente processou mais de US $ 250 milhões em receitas provenientes de esquemas de Ponzi, anéis de pornografia infantil e outras empresas criminosas

São dois irmãos canadenses que foram indiciados por um grande júri federal no Distrito de Columbia por acusações de que operavam uma empresa de serviços monetários sem licença na Internet que processava mais de US $ 250 milhões em transações.

O anúncio foi feito hoje pela procuradora dos EUA Jessie K. Liu e Patrick J. Lechleitner, agente especial encarregado das investigações de segurança interna da imigração e da alfândega dos EUA Washington, DC

O processo que ocorreu na época

A acusação não foi selada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. Firoz Patel, 43, e Ferhan Patel, 37, que vivem na área de Montreal, Quebec, são acusados ​​de uma contagem de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e violar os requisitos do programa de combate à lavagem de dinheiro, uma contagem de dinheiro. conspiração de lavagem de dinheiro e uma contagem de operar uma empresa de transmissão de dinheiro sem licença no Distrito de Columbia. Se condenado, cada um dos irmãos enfrenta uma sentença máxima de mais de 25 anos.

A MH Pillars, Ltd., operando como Payza, é encarregada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença.

Ferhan Patel foi preso em 18 de março de 2018, em Detroit. Ele fez sua primeira aparição em 19 de março de 2018 no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Michigan. Ele permanece na pendência de novos procedimentos no Distrito de Columbia. Seu irmão continua solto. Meu comentário: Essa informação foi a ultima que conseguimos.

“A prisão e as acusações neste caso demonstram que aplicaremos vigorosamente as leis destinadas a proteger o consumidor americano”, disse o advogado americano Liu. “As empresas de transmissão de dinheiro precisam ser registradas federalmente e licenciadas na maioria dos estados e jurisdições, incluindo o Distrito de Columbia. Os consumidores devem tomar cuidado com aqueles que não seguem essas leis, porque podem estar atuando como cobertura para outras atividades ilegais. ”

“Estou orgulhoso das equipes qualificadas e profissionais de investigadores e advogados envolvidos na acusação de hoje e elogio seus esforços na investigação sobre Payza”, disse o Agente Especial Responsável Lechleitner do HSI Washington. “Através desse tipo de cooperação interinstitucional de rotina, garantimos uma sociedade segura, confiável e justa”.

O que alegou a acusação no processo Payza

A acusação alega que a atividade criminosa ocorreu de março de 2012 a março de 2012 até o presente. Os réus, por meio do Payza.com, são acusados ​​de operar uma empresa de transmissão de dinheiro que operava sem as licenças estaduais necessárias e de transmitir conscientemente fundos derivados de atividades ilegais. Apesar de receberem cartas de cessar e desistir de vários estados e serem informados por um consultor de que operar um negócio de transmissão de dinheiro sem as licenças necessárias era crime, Firoz e Ferhan Patel continuaram sua atividade ilegal, alega a acusação.

A acusação alega que os Patels, juntamente com outros co-conspiradores, são responsáveis ​​por transmitir mais de US $ 250 milhões nos Estados Unidos e em outros lugares. A investigação continua.

Segundo a acusação, os clientes de Payza incluíam esquemas Ponzi, esquemas de pirâmide e um site de pornografia infantil. Os Patels abriram contas bancárias nos Estados Unidos e lavaram suas receitas ilegais através dessas contas.

A acusação também busca a perda de qualquer propriedade envolvida nessas infrações ou rastreável a essas infrações. Além disso, a acusação busca a apreensão específica de aproximadamente US $ 10 milhões que já foram apreendidos e congelados.

Uma acusação é apenas uma acusação formal de que um réu cometeu uma violação das leis criminais e não é prova de culpa. Presume-se que todo réu é inocente até e, a menos que, se prove culpado.

Definições da investigação

Este caso está sendo investigado pelo Departamento de Segurança Interna, Imigração e Fiscalização Aduaneira, Investigações de Segurança Interna, escritório de Washington Field. Ele está sendo processado e investigado pela advogada assistente dos EUA Zia Faruqui e Arvind K. Lal, chefe da seção de confisco de bens e lavagem de dinheiro. A assistência foi prestada pelos advogados assistentes dos EUA John P. Marston e Diane Lucas; a ex-advogada assistente dos EUA Catherine K. Connelly; Especialistas em Paralegal C. Rosalind Pressley e Toni Donato; Yvonne Bryant, advogada de vítimas / testemunhas; Analista de Documentos Basizette Stribling; Assistente Jurídica Jessica McCormick; e especialistas em tecnologia de litígios Ron Royal e Joshua Ellen

O que aconteceu com Payza link oficial dessa postagem:

Payza and Two Canadian Brothers Accused of Operating an Unlicensed Money Service Business and Money Laundering | ICE

Se você tem ou tinha recursos no Payza segue link abaixo para mais informações:

Payza fechou que saber mais informações? No site oficial estão disponíveis ao público em https://www.justice.gov/usao-dc/victim-witness-assistance/obopay-payza .

Payonner Uma plataforma segura utilizada por plataformas como Hotmart para pagamentos online

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